RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01
Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto un modello di responsabilità amministrativa dipendente da reato per le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica. Secondo tale normativa, gli enti possono essere chiamati a rispondere, insieme alle persone fisiche, per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio da amministratori, dirigenti o dipendenti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.
Attualmente, il catalogo dei fatti-reato che generano responsabilità dell’ente è molto variegato. Include, ad esempio, reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, frode nelle pubbliche forniture, reati informatici, delitti di criminalità organizzata, delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l’industria e il commercio, reati societari e tributari, omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime sul lavoro, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, delitti legati a strumenti di pagamento, trasferimento fraudolento di valori, reati ambientali, frodi sportive e giochi d’azzardo illeciti.
QUALI SONO I RISCHI E COME PREVENIRLI
In caso di condanna, le sanzioni applicabili all’ente possono essere diverse. Ad esempio, si applicano sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, sanzioni interdittive temporanee o definitive, come:
– Interdizione dall’esercizio dell’attività
– Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni
– Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
– Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
– Divieto di pubblicizzare beni o servizi
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Inoltre, può essere disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.
Tuttavia, l’ente può essere esentato dalle conseguenze sanzionatorie se dimostra di aver adottato ed attuato, prima del reato, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG). Questo modello comprende procedure e prescrizioni organizzative idonee a prevenire, o ridurre al minimo, la possibilità che si verifichino reati. L’ente deve inoltre affidare a un organismo autonomo e indipendente il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello, curandone l’aggiornamento.
Il MOG, quindi, non solo previene i rischi penali, ma contribuisce anche a una gestione aziendale più efficace ed efficiente.
COME POSSIAMO AIUTARTI
Lo Studio legale PRT LEX, anche grazie a professionisti esterni, fornisce consulenza completa nell’ambito del D.Lgs. 231/01. In particolare, supporta gli enti nelle seguenti fasi:
– fase genetica: valutazione dei rischi, individuazione delle aree a rischio reato, redazione di specifici protocolli operativi funzionali ad una corretta procedimentalizzazione dell’attività in ogni singola area aziendale, costruzione del MOG, istituzione dell’Organismo di Vigilanza e formazione del personale.
– fase conservativa: aggiornamento costante del MOG per garantire l’efficacia nel tempo del sistema organizzativo adottato.
– fase patologica: assistenza in tutti i casi in cui l’ente sia coinvolto in procedimenti penali ai sensi del D.Lgs. 231/01.
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